Прокуратура разъясняет (Сентябрь 2019)

В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2019 № 33-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе» наделяет юридические и бухгалтерские фирмы полномочием по блокировке денег клиентов из «черных списков» (в ступил в силу 18.03.2019) юридические и бухгалтерские организации теперь должны принимать меры по замораживанию (блокированию) денег, а также иного имущества, клиентов, информация о которых содержится в «чёрных списках» Росфинмониторинга, то есть в перечнях физических лиц и организаций, связанных с экстремизмом или терроризмом, а также распространением оружия массового уничтожения. Федеральный закон от 18.03.2019 № 33-ФЗ не устанавливает, как надлежит исполнять требование. Вместе с тем в начале марта Росфинмониторинг издал информационное письмо от 01.03.2019 № 60 «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер», из которого можно узнать некоторые подробности. Так, замораживать безналичные деньги нужно путем запрета совершать операции: 1. за счет денег, которые поступили от клиента из «черного списка» или от третьего лица, но для этого клиента; 2. по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору. Кроме того, закон устанавливает, что из-за блокировки денег и имущества у адвокатов, нотариусов, представителей юридического и бухгалтерского консалтинга гражданско-правовая ответственность не возникнет.